Agent Conformité – Junior/Mid‑Level

À propos du poste

En tant qu’Agent Conformité au sein de Daba, vous intégrerez l’équipe Compliance et contribuerez à la protection de la plateforme, de ses investisseurs et de sa réputation réglementaire. Vous serez en première ligne des processus de vérification d’identité, de lutte contre le blanchiment et de gestion des risques de conformité.

Missions principales

• Traiter et vérifier les dossiers d’ouverture de compte (KYC) en collectant et validant les pièces d’identité et justificatifs.
• Effectuer les contrôles anti‑blanchiment, filtrer les clients et transactions contre les listes de sanctions et signaler les activités suspectes.
• Évaluer le niveau de risque des clients, attribuer les catégories de risque et réaliser les due diligences renforcées sous supervision.
• Rédiger les rapports de conformité périodiques, documenter les vérifications et préparer les réponses aux demandes des régulateurs.
• Assurer une veille réglementaire et contribuer à l’amélioration continue des procédures LBC/FT.

Profil recherché

• Junior ou mid‑level souhaitant démarrer ou développer une carrière en conformité au sein d’une fintech en forte croissance.
• Capacité à analyser des documents d’identité, à identifier les incohérences et à escalader les cas complexes.
• Rigueur, sens du détail et aptitude à travailler sous la supervision du Responsable Conformité.

Compétences requises

• Connaissance des procédures KYC et des exigences réglementaires LBC/FT.
• Maîtrise de l’évaluation de risque client et des due diligences renforcées.
• Capacité à rédiger des rapports de conformité et à documenter les processus.

Ce que nous offrons

• Intégration dans une équipe dynamique au sein d’une plateforme d’investissement innovante.
• Opportunités de formation et d’évolution dans le domaine de la conformité financière.