Senior Compliance Officer – Sécurité financière

À propos du poste

Sous la supervision du Responsable de la Sécurité Financière, le Senior Compliance Officer assure la protection de la banque contre les risques réglementaires, financiers et réputationnels. Il intervient sur l’ensemble des contrôles de conformité et des analyses transactionnelles.

Missions principales

• Réaliser les contrôles de conformité confiés par la hiérarchie.
• Produire les rapports réglementaires et internes dans les délais requis.
• Traiter les alertes générées par les outils de surveillance et réaliser les analyses transactionnelles associées.
• Vérifier le bon fonctionnement de l’outil de traitement des alertes et appliquer les mesures correctives.
• Analyser les dossiers d’entrée en relation, les renouvellements et les opérations sensibles.
• Répondre aux requêtes des correspondants bancaires et aux réquisitions de la CENTIF.
• Rédiger et mettre à jour les procédures internes.
• Mener les Due Diligences sur les partenaires et les contrôles du Compliance Monitoring Plan.
• Constituer les dossiers d’opérations suspectes à déclarer aux autorités compétentes.
• Participer à la diffusion d’une culture de conformité au sein de la banque.

Profil recherché

• Bac+4/5 en Banque, Droit, Fiscalité, Audit, Finance ou Économie.
• Minimum 3 ans d’expérience à un poste similaire en conformité ou sécurité financière.
• Bonne connaissance de la réglementation bancaire, LCB/FT/FP et des sanctions internationales.
• Capacité à s’adapter aux changements et à gérer les demandes des autorités de tutelle.

Compétences requises

• Maîtrise des procédures et normes de régulation bancaire.
• Analyse transactionnelle et gestion des alertes.
• Rédaction de procédures et reporting réglementaire.
• Due Diligence et contrôle des opérations suspectes.
• Connaissance approfondie de la LCB/FT, des sanctions internationales et des bonnes pratiques internationales.